实务指南反腐败与金融合规2026-04-11

2016年美国《反海外腐败法》涉华执法案件回顾与合规启示

适用场景
适用于在海外(特别是美国有业务或上市)经营,或与外国政府、国有企业有业务往来的中国企业及跨国企业
M21 · 反洗钱与反恐融资M23 · 合规管理体系建设M17 · AI与新兴技术合规
#反腐败#FCPA#海外合规

本文适用于所有在海外市场,特别是与美国有业务联系或在美上市的中国企业,以及在华运营的跨国企业。当企业涉及与外国政府官员、国有企业或其关联方进行商业往来时,需高度关注美国《反海外腐败法》的合规要求,以避免因不当支付、提供不当利益等行为引发法律风险。 2016年,在美国证监会(SEC)的24起FCPA执法案件中,有14起(...

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